Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Что такое проверка контрагента
По своей сути это – совокупность мероприятий, проводимых с использованием средств и методов, направленных на установление реального положения дел в компании, реальности бизнес структуры и фактических собственников и лиц, принимающих управленческие решения.
Таким образом, проверка контрагента – это сбор, систематизация и анализ всей доступной информации о бизнес структуре и физических лицах, к ней относящихся.
Зачем нужна проверка контрагента
В первую очередь данный комплекс мероприятий является частью системы менеджмента компании и проводится с целью снижения рисков, выявления и минимизации существующих угроз.
Основными направлениями формирования риска при взаимодействии с контрагентами являются:
- противоправные действия лиц в отношении Компании (мошеннические действия);
- появление претензий по работе с контрагентом со стороны правоохранительных и налоговых органов.
Защита от мошенников
Внедрение системы проверки контрагентов в ходе реализации мероприятий по противодействию мошенническим действиям является первостепенной задачей. В ходе ее реализации частное детективное агентство, имею законные полномочия, осуществляет проверку всей бизнес структуры потенциального заказчик/подрядчика с целью выявления вероятных рисков и угроз.
Нам достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что даже крупные подрядчики «рекомендуют» к сотрудничеству явно неблагонадежные компании, которые впоследствии пропадают с полученной предоплатой или поставленной продукцией.
Принцип должной осмотрительности
Помимо угрозы финансовых потерь, работая с неблагонадежными компаниями, организация, как правило, получает значительное количество проблем с правоохранительными органами (ОБЭПиПК) и ФНС. И даже в случае, когда руководству Компании удается доказать свою непричастность к противоправной деятельности контрагента, что, учитывая особенности работы правоохранительной системы, случается не часто, организация несет существенные финансовые потери из-за доначисления налогов и НДС и налога на прибыль. А в том случае, когда доказать свою непричастность не удается, руководство Компании может быть привлечено к уголовной ответственности. Как правило это ст. 173.1, 173.2, 174.1, 199 УК РФ.
Этапы проверки контрагента
Мы выделяем следующие основные этапы в процессе проверки сведений о контрагенте:
-
Заключение договора с Заказчиком (это необходимо для соблюдения законности нашей деятельности);
-
Получение вводной информации о контрагенте от Заказчика;
-
Проверка её полноты и корректности;
-
Проведение комплекса мероприятий по сбору информации;
-
Осуществление выездной проверки контрагента (опционально);
-
Систематизация и анализ информации;
-
Формирование официальной справки-заключения от частного детектива с государственной лицензией.
Самостоятельная проверка контрагента
Сегодня информация из ЕГРЮЛ доступна практически каждому, и некоторые предприниматели ошибочно полагают, что проверка контрагента через ЕГРЮЛ сможет обезопасить их бизнес. Это убеждение – ошибочно. Дело в том, что не существует единого реестра компаний, совершающих мошенничество и неблагонадежных. Здесь важно учесть целую совокупность признаков, в том числе и тех, которыми пользуется ФНС. Именно поэтому самостоятельная проверка контрагента – это крайне неэффективный способ защиты, который, к тому же, тратит время руководителя.
Почему стоит обращаться к нам:
Мы занимаемся подобными проверками с 2008 года и знаем все способы совершения противоправных действий;
Наши сотрудники имеют значительный опыт работы как в коммерческой сфере, так и в правоохранительных органах (мы знаем, как выявлять подозрительных контрагентов и что с этим делать);
Мы имеем государственную лицензию на данный вид деятельности, что делает её абсолютно законной;
Мы имеет значительные ресурсы для организации действительно качественной проверки контрагентов.
Таким образом, проверка контрагента – это один из фундаментальных процессов в системе менеджмента любой компании. Так как риски при работе с неблагонадежными компаниями сейчас велики как никогда.
Позвоните нам сейчас, и мы найдем решение, подходящее именно Вам. Телефон: +7 (495) 201-49-53
